博彩套利行為涉及刑事風險

                                2022-05-08 11:40發布

                                博彩套利行為涉及刑事風險

                                博彩套利是指,博彩者通過組合各家博彩公司的賠率來實現押注所有結果并獲取正收益的行為,也稱為“必勝押注”。

                                但博彩套利也會有涉刑風險,具體論述如下:

                                一、詐騙罪

                                1、構罪模式

                                該模式中,行為人本身不具有套利的技術,不會對投注款進行真實的投注,通過虛構可以套利的項目吸引受害人投入款項的方式,直接將受害人為套利投入的款項非法占有的行為。

                                涉案過程中,行為人通過持續讓受害人小額盈利和小額提現的方式讓受害人深陷涉案項目可以賺錢的錯誤認識,直至將受害人所有的投入款項非法占有。

                                2、構罪邏輯

                                博彩套利項目只是行為人為騙取受害人財物所虛構的事實。雖然受害人在參與過程確有盈利且成功提現,但從盈利的行為而言,這只是行為人為騙取受害人的信任,讓其投入更多款項而實施的詐騙手段之一,從盈利的結果而言,該盈利數額僅占受害人投入款項的極少比例。

                                換而言之,受害人大部分投入款項是被行為人非法占有了,而非真正的進入到了套利項目中從而產生盈虧的結果。

                                因此,行為人虛構博彩套利項目騙取他人投資款項的行為構成詐騙罪。

                                二、組織、領導傳銷活動罪

                                1、構罪模式

                                該模式中,行為人宣傳平臺穩賺不賠、能獲取高額回報等運作原理,誘騙受害人加入該平臺進行投資。根據投資數額和所發展的會員數量來確定自己在這個平臺的級別高低,投資數額越高或發展會員的數量越多,級別越高。

                                層級高的會員除了可以參與更高回報率的賽事外,還可以分配下級會員下注的“投資款項”和盈利款項,級別越高,可分得的下級會員的獲利款項則越多。

                                2、構罪邏輯

                                受害人需繳納一定的投資款才可參與套利項目,此為傳銷犯罪中的“入門費”。

                                涉案平臺中有不同回報率的賽事和級別,投注的款項越多,級別越高,可參與的賽事和回報率有越多。同時,所發展的會員人數也可以決定所處層級。發展的會員越多,所處層級越高,能夠參與的賽事越多,獲利則越多。而且所發展的會員繳納的“投資款項”也會被分配到其所屬的上線中,而非全部用于參與賽事。

                                此時,參與者獲利的方式主要來源于下級會員繳納的入門費和參與賽事的回報率,而會員繳納的入門費是主要獲利來源。此為傳銷犯罪中的“直接或間接的以發展的人員數量為計酬依據”。

                                因此,此種需要繳納一定費用獲取參與資格,且根據繳納的費用高低和所發展的會員數量來決定層級和獲利的套利項目構成組織、領導傳銷活動罪。

                                三、非法吸收公眾存款罪

                                1、構罪模式

                                該模式中,行為人主要通過押注博彩公司的賠率,利用“體育套利”的操作方式賺取利潤。又或是行為人自己研發了一個套利軟件,通過吸收各地投資者的投資款,對全世界的各大體育賽事進行投注,通過比對不同博彩公司的賠率差進行投資,賺取差價,每場比賽可以得到一定的收益。每天比賽的場次越多,固定收益則越多。

                                2、構罪邏輯

                                行為人未經有關部門依法批準,以投資涉案體育套利項目的名義,對該項目采取公開宣傳,并承諾在一定期限內返還本息的方式,面向社會不特定公眾利用銀行轉賬及當面交付現金等方式吸收受害人資金。

                                上述的情形中,行為人明知涉案公司或項目未登記注冊、未獲得國家有關監管部門批準、無集資資質的情況下,為謀取高額回報,向不特定公眾宣傳涉案體育套利項目投資前景好,利潤高,該行為構成非法吸收公眾存款罪。

                                四、賭博罪/開設賭場罪

                                1、構罪模式

                                該模式中,行為人本身是賭博網站的代理,持有賭博網站的代理賬號。其以每日投注均有高額回報為由向受害人吸收款項,并將受害人發展成為自己的下線,從中抽取提成。

                                行為人利用所掌握的下級代理賬號將受害人投入的款項用于投注。其獲利主要來源于兩方面,第一是賭博的獲利,第二是從下級代理參賭的賭資和盈虧結果中抽取一定比例的提成。

                                2、構罪邏輯

                                行為人以營利為目的,組織多人在賭博網站上進行賭博,該行為構成賭博罪。如果行為人為賭博網站擔任代理,接受賭客的投注并從中抽頭漁利的還構成開設賭場罪。


                                相關知識

                                  微信上的停息掛賬靠譜不(微信上的停息掛賬靠譜不)

                                  來源:精選知識 時間:2022-02-12 17:54

                                  微信套利是假的。在2018年4月11日,巴州區市民李先生被人拉進一個名為外匯套利300多人的微信群,群里有指導老師喊單,并不時有人曬出自己的盈利截圖,還有各種感謝老師帶著賺錢之類的話,這讓李先生心動不已。 隨后,李先生先按照李冰老師的指導,...

                                  中國期貨從業資格法律法規考試大綱(期貨從業資格考試的考試大綱)

                                  來源:其它 時間:2021-08-27 22:09

                                  1.期貨從業資格考試的考試大綱 考試大綱詳見中國期貨業協會網站資格考試欄目。期貨基礎知識及期貨法律法規所用教材分別為《期貨市場教程》(中國期貨業協會編,中國財政經濟出版社出版)和《期貨法律法規匯編》。兩教材具體說明及購買辦法見中國期貨業協會...

                                  股指期貨是什么意思(股指期貨百科)

                                  來源:精選知識 時間:2022-04-20 16:46

                                  股指期貨:全稱為股票指數期貨,是以股價指數為依據的期貨,是買賣雙方根據事先的約定,同意在未來某一個特定的時間按照雙方事先約定的股價進行股票指數交易的一種標準化協議。   股票指數期貨一有價格發現功能。期貨市場由于所需的保證金低和交易手續費便...

                                  股指期貨期現套利

                                  來源:精選知識 時間:2022-04-20 19:25

                                  期現套利是指某種期貨合約,當期貨市場與現貨市場在價格上出現差距,從而利用兩個市場的價格差距,低買高賣而獲利。 2012年9月1日滬深300指數為3500點,而10月份到期的股指期貨合約價格為3600點(被高估),那么套利者可以借款108萬元...

                                  基金公司興衰秘訣 減少投資基金風險

                                  來源:公司法 時間:2021-08-30 19:04

                                  投資語錄 對于一幫自詡為理性信徒的學者型投資者來說,他們對自己優勢的信任,已經到了一種狂妄自大的地步了。他們堅信,只要自己能夠成為全世界最富有的人,就可以證明,他們就是世界上最聰明的人。 盡管披著科學的外衣,但是,經濟學依然更像是一門藝術...

                                  低級失誤折射基金公司風險控制薄弱

                                  來源:公司法 時間:2022-04-20 05:17

                                  低級失誤折射基金公司風險控制薄弱 李-輝 2009年12月30日10時24分,因申購贖回清單出現差錯導致的凈值計算失誤,交銀**德基金公司向上海證券交易所(以下簡稱上交所)申請將旗下交銀180治理ETF(510010.OF)緊急停牌。在2...

                                  天元律師事務所維權博彩

                                  來源:精選知識 時間:2022-04-20 01:52

                                  天元律師事務所維權博彩

                                  博彩直播吧(啊彩彩票直播)

                                  來源:精選知識 時間:2022-02-21 06:07

                                  博彩直播吧

                                  股指期貨交易方法

                                  來源:精選知識 時間:2022-04-20 19:45

                                  你好,股指期貨即股票價格指數期貨,是一種以股票價格指數為標的物的標準化遠期合約。目前,股指期貨已成為金融期貨中的重要品種。 【特殊性】 1.股指期貨以指數點數報價,即交易雙方約定的股指的點數。期貨合約的價值由所報點數與每個指數點所代表的金額...

                                  股指期貨期現套利(股指期貨期現套利案例)

                                  來源:精選知識 時間:2022-04-20 06:40

                                  期現套利是指某種期貨合約,當期貨市場與現貨市場在價格上出現差距,從而利用兩個市場的價格差距,低買高賣而獲利。理論上,期貨價格是商品未來的價格,現貨價格是商品目前的價格,按照經濟學上的同一價格理論,兩者間的差距,即

                                一本一道av无码中文字幕